COMPLIANCE

El compliance también conocido como protocolos de cumplimiento normativo, es una herramienta de gestión de riesgos, que se estructura con una serie de medidas de distinta naturaleza con un objetivo común: promover el cumplimiento de la legalidad y la ética en una empresa, evitando que dentro de la misma se busquen u ocasionen situaciones empresariales contrariaa a la ley, es decir, evitar hechos delictivos, faltas administrativas, riesgos, etc.

SERVICIOS EN COMPLIANCE

Diversas son las ramas del Derecho en las cuales el compliance adquiere gran relevancia ya que es la herramienta idónea en la prevención de riesgos y contención de los mismos, es por ello que en MARQUEZ HERNADEZ & ABOGADOS ofrecemos los siguientes servicios:

Evaluación y auditoria para la identificación de puntos y actividades vulnerables de la empresa.
Proyectar el compliance atendiendo a las necesidades de la empresa.
Compliance en prevención de lavado de Dinero (PLD).
Proyectar riesgos penales de la empresa en actividades vulnerables y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Diseñar de estrategias para prevención del delito cometido por trabajadores contra la empresa, como fraude, Abuso de Confianza y Robo.
Diseñar estrategias para tratamiento del delito cometido contra la empresa, protección de indicios y recolección de pruebas.
Protocolos de actuación contra accidentes de trabajo que representen delitos contra la empresa (Homicidio Culposo y Lesiones) para evitar la Responsabilidad Penal.
Prevención y protocolos de actuación contra Acoso Sexual y Laboral (Mobbing).
Protocolos de actuación para prevenir el delito en el uso de datos personales.
Compliance corporativa en relaciones laborales